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Los casinos de Grupo Salinas aparecen entre los bloqueados por Hacienda

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Detectan irregularidades en licencias de casinos

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Detectan en Jalisco y siete estados del país, 13 casinos para el lavado de dinero

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Así lavan dinero los casinos intervenidos por el gobierno federal

12 noviembre 2025

¿Qué casinos tiene Salinas Pliego? UIF investiga dos por posible lavado de dinero; ya respondió 'Tío Richie'

12 noviembre 2025

Luego de revelar la gran red de lavado de dinero en 13 casinos, incluidos 2 de Ricardo Salinas Pliego, Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch dijeron cuál era el modus operandi, con identidades falsas, apuestas simuladas y transferencias a paraísos fis

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“Detrás de cada casino hay una cuenta bancaria monitoreada”: Ramón Martínez Juárez

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12 noviembre 2025

Identidades falsas, transferencias millonarias y apuestas simuladas: la amplia operación de lavado de dinero en casinos mexicanos que fue desmantelada por EEUU y México

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12 noviembre 2025

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Gobierno federal denuncia a 13 casinos por lavado de dinero

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Detectan presunto lavado de dinero en casinos de Sonora y otros estados de México

12 noviembre 2025

Caen los casinos de Salinas Pliego: UIF destapa millonario lavado de dinero

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Bloquean 13 casinos por lavado de dinero con flujos hacia Rumanía, Suiza y EE. UU.

12 noviembre 2025