Así lavan dinero los casinos intervenidos por el gobierno federal

12 noviembre 2025

¿Qué casinos tiene Salinas Pliego? UIF investiga dos por posible lavado de dinero; ya respondió 'Tío Richie'

12 noviembre 2025

Luego de revelar la gran red de lavado de dinero en 13 casinos, incluidos 2 de Ricardo Salinas Pliego, Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch dijeron cuál era el modus operandi, con identidades falsas, apuestas simuladas y transferencias a paraísos fis

12 noviembre 2025

“Detrás de cada casino hay una cuenta bancaria monitoreada”: Ramón Martínez Juárez

12 noviembre 2025

Casinos utilizan estudiantes, amas de casa y jubilados para lavar dinero

12 noviembre 2025

Identidades falsas, transferencias millonarias y apuestas simuladas: la amplia operación de lavado de dinero en casinos mexicanos que fue desmantelada por EEUU y México

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Hacienda y la UIF van contra 13 casinos por presunto lavado de dinero

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Detectan 13 casinos ligados a lavado de dinero en ocho estados de México

12 noviembre 2025

Gobierno prepara una reforma para regular a los casinos físicos y digitales

12 noviembre 2025

Así operaban los casinos presuntamente vinculados al lavado de dinero

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Robo de identidad y apuestas simuladas: así operaban casinos clausurados por lavado de dinero

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Peña le abrió la puerta de los casinos a Salinas Pliego. Y fue semanas antes de irse

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Gobierno federal denuncia a 13 casinos por lavado de dinero

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¿Cómo operaban los 13 casinos que bloqueó Hacienda?

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Detectan presunto lavado de dinero en casinos de Sonora y otros estados de México

12 noviembre 2025

Caen los casinos de Salinas Pliego: UIF destapa millonario lavado de dinero

12 noviembre 2025

Bloquean 13 casinos por lavado de dinero con flujos hacia Rumanía, Suiza y EE. UU.

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Gobierno de Sheinbaum investiga vínculos entre casinos y el crimen organizado por lavado de dinero

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Roban identidad, simulan apuestas y casinos lavan millones

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Estudiantes y transferencias a Rumanía: Así operaba la red para lavar dinero en casinos, según Harfuch

12 noviembre 2025

Exhiben mecanismo de casinos para lavar dinero; robaban identidades para transferir millones al extranjero

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Caen casinos ligados al lavado de dinero: usaban identidades falsas y redes internacionales

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Escándalo histórico con los casinos mexicanos: así usaron a jubilados y amas de casa para lavar dinero

12 noviembre 2025

SSPC y SHCP informan acciones contra lavado de dinero en 13 casinos

12 noviembre 2025